Dinero

Prevención del Blanqueo de Capitales y LOPD

El informe 0517/2010 de la  AEPD resuelve la consulta planteada sobre cuál es el régimen jurídico aplicable a las cesiones de datos en el seno de los Sistemas Institucionales de Protección SIP (mecanismo de consolidación de Entidades de crédito para su autoprotección),  para el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y…